 Итоги годового общего собрания акционеров НМТПОАО «Новороссийский морской торговый порт» (LSE: NCSP, РТС: NMTP, ММВБ: NMTP) («НМТП») сообщает о том, что 12 июня 2008 года в городе Новороссийск состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «НМТП».
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в собрании (на момент открытия собрания): 17 959 445 627, что составляет 93,25%.
По итогам годового общего собрания акционеров ОАО «НМТП» были приняты следующие решения:
№
Решения
1
Утвердить годовой отчет ОАО «НМТП»
2
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НМТП».
3
Утвердить распределение прибыли ОАО «НМТП» по результатам 2007 года
° Выделить из прибыли, полученной по результатам 2007 года, 356 306 584.9 рубля на выплату дивидендов
4
Принять предложение совета директоров ОАО «НМТП» о выплате дивидендов по итогам 2007 года.
° Выплатить за 2007 год дивиденды деньгами в размере 0.0185 руб. на одну акцию.
° Выплату дивидендов начать с 01 сентября 2008 года.
5
Избрать в Совет директоров ОАО «НМТП»:
· Давыденко Александр Александрович - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ
· Коряшкин Георгий Алексеевич - генеральный директор ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг»
· Парфенов Юрий Владимирович - генеральный директор ФГУП «Росморпорт»
· Пономаренко Александр Анатольевич - председатель совета директоров ОАО «НМТП»
· Пушкин Сергей Николаевич - президент ОАО «ТрансКредитБанк»
· Ульянов Владимир Геннадьевич - руководитель службы внутреннего контроля ОАО «НМТП», проректор Черноморской гуманитарной академии, профессор кафедры уголовно-процессуального права Московской государственной юридической академии
· Чубарьян Александр Оганович - Директор Института всеобщей истории РАН, президент государственного университета гуманитарных наук
6
Избрать в ревизионную комиссию ОАО «НМТП»:
· Внукова Татьяна Станиславовна - руководитель планово-бюджетного управления Представительства ОАО "НМТП" в г. Москве;
· Красивичева Надежда Евгеньевна - Заместитель начальника Управления финансирования и бухгалтерского учета, Федеральное агентство морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации
· Маслова Юлия Викторовна - руководитель управления планирования, заместитель руководителя Дирекции разработки проектов Представительства ОАО "НМТП" в г. Москве
· Чибиняева Татьяна Павловна - финансовый директор Представительства ОАО "НМТП" в г. Москве
· Язева Марина Михайловна - главный бухгалтер Представительства ОАО "НМТП" в г. Москве
7
Утвердить аудитором ОАО «НМТП» на 2008 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Комментируя итоги годового общего собрания акционеров, генеральный директор ОАО «НМТП» Игорь Вилинов заявил: «Принципиально состав Совета директоров в этом году не изменился. Как и ранее, в него входят представители разных областей - предприниматели, ученые и представители государственных структур. Стоит отметить, что впервые в голосовании приняли участие держатели GDR».
Уставный капитал ОАО «НМТП» составляет 192 598 154 рубля, разделённый на 19 259 815 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.
16.06.2008
|
